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2025年上半年，监管机构就加密货币反洗钱违规行为处以12.3亿美元罚款，同比增长417%

ci19992026-08-15 06:00:35financefeeds.com

根据 Zyphe 的执法数据，2025 年上半年，全球金融机构因违反反洗钱、KYC 和制裁规定而被监管机构处以 139 笔罚款，罚款总额达 12.3 亿美元，较 2024 年同期增长 417%。2025 年 2 月，OKX 向美国司法部支付了 5.04 亿美元，此前该公司承认经营未经许可的资金转移业务，其中包括 8,440 万美元罚款和 4.203 亿美元没收款。

2025 年 7 月签署的《GENIUS 法案》在现有 FinCEN 要求之外，针对支付型代币发行方增设了专门的反洗钱义务。2026 年 2 月，FinCEN 推出了专门的在线门户，用于接收保密举报线索，表明加密货币合规执法正从被动调查转向主动监控。


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