美国因加密骗局网络制裁柬埔寨参议员

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据周四发布的一份OFAC声明，已对柬埔寨参议员Kok An及其关联的28名个人和实体实施制裁，原因是他们运营面向美国人的加密货币诈骗网络。该制裁是在警方对柬埔寨靠近泰国边境的城市波贝（Poipet）两处诈骗中心进行突击搜查之后作出的，体现了当局称之为“有组织的欺诈行动”的打击升级。

诈骗手法与受害者影响

根据OFAC的说法，Kok An及其网络所运营的诈骗园区使用虚假的投资平台来欺骗美国人。受害者通常是通过友谊或恋爱关系被引诱，并被说服在承诺对合法投资获得高额回报的情况下发送加密货币。OFAC表示，美国人已通过该计划被诈骗了数百万美元。

OFAC指出，“在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是人口贩运的受害者，并在暴力威胁下被迫实施违法行为。”该机构将该行动描述为一个从“赌场和被改造成用于诈骗活动的办公园区”运作的诈骗中心网络；该网络在以洗钱为目的的同时，针对美国公民并实施侵犯人权行为。

执法行动与域名扣押

制裁公告与OFAC扣押了500多个用于延续加密货币投资诈骗的虚假网络域名的行动同步进行。根据《外交学者》（The Diplomat）报道，Kok An此前曾被警方指控去年在波贝运营诈骗中心。

更广泛的柬埔寨诈骗产业

Kok An的制裁是对柬埔寨诈骗产业更大范围打击的一部分。根据《华尔街日报》的一篇报道，该国主要由中国犯罪团伙在如此规模上运营诈骗园区，以至于一些外国政界人士将柬埔寨称为“Scambodia”。在该WSJ报道中，Kok An与中国移民Xu Aimin和Chen Zhi一同被提及；两人都在柬埔寨运营，并被认为与诈骗园区有关。

去年9月，OFAC对整个东南亚地区的庞大网络型网络犯罪分子实施了制裁，其中包括10个以柬埔寨为基地的目标，表明美国持续努力打击该地区的诈骗行动。