新加坡警方与加密货币交易所防止了价值420万美元的诈骗损失

新加坡警察部队通过为期六周的行动，联合 Coinbase 及其他六家交易所，从 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 31 日，阻止了超过 420 万美元的潜在加密货币诈骗损失。反诈骗中心与网络调查分队使用来自 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具，识别出 145+ 名存在风险、可能向诈骗者转移资金的个人，涉及政府官员冒充、投资、工作与“爱情”骗局等类别。Coinbase 新加坡于 7 月 10 日通过一则 X 帖子公布了该行动的结果。该行动将官方调查权与加密货币平台所持有的客户信息结合起来，在资金转移完成之前，形成了从可疑区块链活动到预防性干预的直接路径。新加坡警察强调，这种合作模式体现了通过与私营部门伙伴开展主动、以情报为驱动的行动来持续保障公众的承诺。

新加坡警察使用区块链工具识别潜在诈骗受害者

警察人员使用来自 Chainalysis 和 TRM Labs 的分析工具，审查与政府官员冒充、投资、工作和“爱情”骗局相关的活动。该分析帮助当局识别出看起来存在风险、可能会转移加密货币的人。随后，调查人员与交易所合作，将可疑活动与可被联系到的客户进行关联。

Coinbase 新加坡在其 7 月 10 日的 X 帖子中表示：“过去 6 周里，Coinbase 与新加坡警察反诈骗中心和网络调查分队密切合作，开展了一项联合反诈骗行动。我们共同阻止了 145+ 人合计损失 420 万美元以上，避免其落入骗局。”

区块链记录可以揭示交易模式，但当局仍需要一种方式来识别并联系可能正在准备汇出资金的人。新加坡警察的这次行动将官方调查权与加密货币平台持有的客户信息结合在一起。

七家加密货币交易所为警方干预提供客户信息

Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 参与了警方主导的行动。新加坡警察部队表示，公司提供了及时的客户信息，帮助警员开展了超过 145 次定向干预。这些联系通过电话和线下方式完成。

新加坡警察部队指出：“参与的加密货币交易所通过提供及时的客户信息来支持本次行动，从而促成了超过 145 次在电话与线下面进行的定向干预，并使警员能够在资金损失之前联系到潜在诈骗受害者。”

新加坡警方公布的数字凸显了被阻止的潜在损失，反映了该行动的重点在于在资金被转移之前进行早期干预。官方通报强调了外联与协调的规模，但并未包含如单个案件或交易级别数据等详细拆分。

新加坡警察承诺持续与私营部门开展合作伙伴关系

新加坡警察部队表示：“警方将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作伙伴密切协作，以打击网络犯罪，并通过主动、以情报为驱动的行动持续致力于保障公众。”

该合作伙伴关系仍在持续。进一步的披露可能会显示有多少被标记的案件最终被确认是骗局，以及警方干预阻止转移的频率。关于已确认骗局、执法行动以及重复干预的更多官方数据，将有助于更全面地了解该模式对加密货币用户的保护效果。

常见问题

新加坡警察在 2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 31 日期间做了什么？

新加坡警察部队的反诈骗中心和网络调查分队与 Coinbase 及其他六家加密货币交易所合作，通过电话与线下进行的 145+ 次定向干预，阻止了超过 420 万美元的潜在诈骗损失。

新加坡警察是如何识别潜在诈骗受害者的？

警察人员使用来自 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具，审查与政府官员冒充、投资、工作与“爱情”骗局相关的活动，然后与交易所合作，将可疑活动与可被联系到的客户进行关联。

哪些加密货币交易所参与了新加坡警方的行动？

Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 提供及时的客户信息，帮助警员在资金损失之前开展定向干预。