南达科他州男子被指控参与 2000 万美元的加密货币诈骗计划

本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener），一名来自美国南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）的居民，被美国南达科他州地区检察官办公室指控犯有电信欺诈、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗用。联邦检察官指称，维纳运营了一项加密货币投资计划，导致投资者遭受约 2000 万美元的损失。有关部门表示，维纳通过虚假陈述和欺诈性说法说服受害者向其控制的公司投入资金和数字货币，随后通过金融机构和加密货币交易所转移这些资金，以掩盖资金的来源与流向。上述指控源于一项调查，该计划在南达科他州和明尼苏达州影响了数十名受害者。

维纳被指控使用多个实体实施欺诈计划

有关部门表示，维纳通过多家实体运营涉嫌的欺诈与洗钱计划，包括 Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC 和 Runway Four10。检察官指称，维纳通过这些实体以及加密货币交易所转移投资者资金，以隐藏资金的来源、控制方和去向。该计划在整个地区影响了数十名受害者，其中包括南达科他州和明尼苏达州的个人。

检察官指称以庞氏骗局式运作并用于个人开支

联邦检察官表示，维纳使用该计划所得资金掩盖欺诈并支付个人费用。有关部门指称，当投资资金减少或投资者要求返还资金时，维纳会寻求新的投资者，并使用新资金向早期投资者付款，同时继续为自己支出。检察官表示，这种模式符合庞氏骗局式运作。

维纳在 2025 年 4 月使用伪造文件获取 100 万美元信用额度

据称在 2025 年 4 月，维纳通过向位于苏福尔斯的金融机构提交伪造文件、信息和通信材料，获得了 100 万美元的信用额度。有关部门表示，他还未经授权使用他人的个人识别信息来获取该信用额度。该事件构成银行欺诈以及加重身份盗用指控的一部分。

维纳面临 29 项指控，可能在监狱中度过数十年

维纳被指控犯有 29 项罪名，涵盖电信欺诈、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗用。根据美国南达科他州地区检察官办公室的说法，如若定罪，他将面临数十年的监禁以及超过 100 万美元的罚款。

常见问题

本杰明·保罗·维纳被指控做了什么？

联邦检察官指称，维纳运营了一项加密货币投资计划，造成约 2000 万美元的损失。有关部门表示，他使用虚假陈述来诱使受害者将资金和数字货币投资到他所控制的公司中，随后通过金融机构和加密货币交易所转移这些资金，以掩盖其来源与去向。

维纳在该欺诈计划中被指控使用了哪些实体？

有关部门表示，维纳使用多家实体实施涉嫌的欺诈与洗钱计划，包括 Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC 和 Runway Four10。

维纳面临哪些指控？

维纳被指控犯有 29 项罪名，包括电信欺诈、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗用。如若定罪，他将面临数十年的监禁以及超过 100 万美元的罚款。