美国证券交易委员会（SEC）起诉 Mining Automatic，指控其涉嫌 2200 万美元的加密货币欺诈计划

美国证券交易委员会（SEC）对 Mining Automatic 及其创始人 Zan Shaikh 提起诉讼，指控马萨诸塞州的该运营方在一项加密货币挖矿计划中诈骗投资者：该计划在 2023 年至 2025 年间从数百名投资者筹集了 2200 万美元（$22 million）。SEC 指控，只有大约 13% 的资金用于实际的挖矿业务，而该业务大约产生 110 万美元；同时向投资者支付了 180 万美元，从而呈现出类似庞氏骗局的特征。监管方称，该运营方承诺凭借其加密货币挖矿专业知识提供有保障的回报，但却将大量资金转用于营销、与业务无关的商业投资以及个人开支，并且截至 2025 年 3 月 停止向投资者付款。

Mining Automatic 通过先进运营承诺稳定回报

根据 SEC 的起诉状，Mining Automatic 的网站声称其为投资者提供机会，使其能够依靠自身在加密资产挖矿方面的专业知识获得持续的被动收入。网站宣称其所谓“先进运营”“尖端技术”以及“独家采购的低成本能源”使其能够以“面向未来”的方式并以“安全”的方式“实现稳定回报”。网站还称，Mining Automatic 在 2021 年实现“年化回报”51.5%，2022 年为 46.2%，2023 年为 51.8%。

SEC 指控大多数资金被挪用于营销和个人用途

SEC 指控，尽管其承诺将投资者资金用于从事加密资产挖矿，但被告用于营销和广告以吸引新投资者的支出约为 700 万美元，来自 Mining Automatic 的投资总额 2200 万美元。被告还动用了约 50 万美元的投资者资金，用于 Shaikh 的与之无关的商业投资。此外，被告还通过银行账户和信用卡从投资者资金中支出大量款项，用于 Shaikh 的个人开支，包括房地产费用（375,575 美元）、娱乐（76,547 美元）、汽车经销商（151,750 美元）以及现金支取（118,585 美元）。被告还向由 Shaikh 拥有的银行账户转账了 778,550 美元。

投资者付款截至 2025 年 3 月停止，尚有 2000 万美元以上本金未付

SEC 指控，付款在 2025 年 3 月停止，且 380 名投资者中的任何人都未能拿回其原始投资，导致超过 2000 万美元本金未偿付。

SEC 寻求对 Shaikh 的追缴、终身禁令

SEC 寻求对违规所得资金进行追缴，并对 Shaikh 实施处罚及禁止其从事证券活动或担任公司职务的终身禁令。

常见问题

SEC 指控 Mining Automatic 和 Zan Shaikh 做了什么？

SEC 指控，Mining Automatic 及创始人 Zan Shaikh 运营了一项欺诈性的加密货币挖矿投资计划：该计划在 2023 年至 2025 年间从数百名投资者筹集了 2200 万美元，仅约 13% 的资金用于实际挖矿运营，其余大部分被挪用于营销、无关的投资项目以及个人开支。

Mining Automatic 计划中投资者损失了多少钱？

SEC 指控，尚有超过 2000 万美元本金未支付给 380 名投资者的资金池；付款在 2025 年 3 月前停止，且没有任何投资者收到其原始投资回款。

SEC 在对 Mining Automatic 的诉讼中寻求哪些救济？

SEC 寻求追缴其不当取得的资金、施加金融处罚，并禁止 Zan Shaikh 参与证券活动或担任公司高管或董事职务。