司法部以 29 项指控起诉一名涉嫌基于 2000 万美元加密货币欺诈的投资者

南达科他州地区美国检察官办公室宣布，一名联邦大陪审团对加密货币投资者本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener，43岁）作出一份共29项指控的起诉书，指控包括电信诈骗、洗钱、银行诈骗以及加重身份盗用。检方指称，该计划在南达科他州、明尼苏达州以及邻近州造成约2000万美元的损失，涉及数十名受害者。根据起诉书，维纳涉嫌通过向投资者作出具有实质性虚假的陈述来促使其投入资金和数字资产到他所控制的公司，并据此诱导投资；随后，他通过金融机构和加密货币交易所转移资金，以隐瞒资金来源及其转移过程。维纳在7月10日的首次出庭时表示不认罪，并在审判前以保释金获准释放。该案反映出更广泛的执法趋势，因为联邦调查局报告称，2025年与加密货币相关的损失达到了113.6亿美元，比上一年增长22%。

联邦检方详述29项指控的起诉书指控内容

美国司法部这份共29项指控的起诉书指控维纳涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗以及加重身份盗用，相关损失约2000万美元。检方称，该计划影响了南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者。起诉书称，在投资者资金被消耗殆尽后，维纳试图寻求新的投资以用于个人支出并偿还先前的参与者。检方还指称，维纳通过金融机构和加密货币交易所转移投资者资金，以隐瞒资金的来源、所有权和转移情况。

DOJ案件显示类似的诈骗手法

联邦检方针对维纳所作的指控与其他加密货币诈骗起诉中所描述的策略相似：运营方涉嫌使用新募集的资金来偿付早期投资者，同时营造出合法的投资回报外观。这些指控与另一宗联邦案件相一致：在该案中，投资者资金在经过81个银行账户和19个加密货币交易所账户后流转。另一起金额1亿美元的起诉中，联邦检方在从加密货币钱包中扣押约710万美元，并追缴超过2470万美元的赔偿金（restitution）后，追回了加密货币收益。

FBI报告：2025年加密货币损失达113.6亿美元

美国联邦调查局报告称，2025年与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，比上一年增长22%，而互联网犯罪的总损失接近210亿美元。该局在4月发布的一份报告显示，投资诈骗产生了加密货币损失中占比最大的部分，受害者在181,565起投诉中平均损失超过62,000美元。FBI的加密货币投资诈骗防护指引建议投资者在汇出资金前，独立核实公司、投资从业者、托管安排以及出金政策。该机构还敦促受害者保存交易记录和沟通信息，并尽快将涉嫌诈骗情况上报至互联网犯罪投诉中心（Internet Crime Complaint Center）。

银行诈骗指控最高可判30年

检方指控维纳在2025年4月，通过提交伪造文件并在未经授权的情况下使用他人的身份信息，从一名称为苏福尔斯（Sioux Falls）的金融机构获得100万美元的授信额度。若被判有罪，维纳可能面临的处罚包括：电信诈骗和洗钱最高各20年监禁；银行诈骗最高30年；加重身份盗用还将被强制连续两年刑期。政府也可能为受害者寻求赔偿（restitution）。维纳目前在保释金下仍可自由活动，其联邦审判计划于2026年9月15日（Sept. 15, 2026）开始。

常见问题（FAQ）

本杰明·保罗·维纳在美国司法部起诉书中面临哪些指控？

联邦大陪审团对维纳作出一份共29项指控的起诉书，指控包括电信诈骗、洗钱、银行诈骗以及加重身份盗用。检方指称，该计划在南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者中造成约2000万美元的损失。

本杰明·保罗·维纳的联邦审判何时开始？

维纳在7月10日（July 10）的首次出庭时表示不认罪，并获准以保释金释放。他的联邦审判计划于2026年9月15日（Sept. 15, 2026）开始。

根据FBI，2025年与加密货币相关的诈骗损失总额是多少？

FBI报告称，2025年（August 2025）与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，比上一年增长22%。投资诈骗产生了加密货币损失中占比最大的部分，受害者在181,565起投诉中平均损失超过62,000美元。