周购买 $100M WLFI 代币一事与英国洗钱调查有关。
Guren “Bobby” Zhou 是促成以 1 亿美元购买 World Liberty Financial（WLFI）代币的商人。2021 年，他因涉嫌洗钱在英国被捕，但从未被起诉。去年 11 月提交的一份法院文件称，Zhou 与另外五人参与了始于 2019 年的洗钱活动；其中两名前雇员于去年 9 月被起诉，一名被告认罪。这笔投资于 2025 年 1 月完成，当时 Zhou 已于 2024 年迁居阿布扎比。由于资金来源仍未查明，且购买款中最多 7500 万美元被分配给一家由特朗普及其儿子控制的公司，这笔投资引发了审查。
Zhou 在投资 WLFI 前的商业尝试以失败告终
在涉足加密货币之前，Zhou 经营着一家英国地板公司。该公司进入破产管理程序，且未偿还其欠 Zhou 父亲公司的约 500 万美元。随后，他创立了 Caduceus。到 2024 年，在该项目上支出约 760 万美元后，其代币实际上已一文不值。Caduceus 获得 China Merchants Securities UK 和 Bin Zayed Group 支持的说法，后来被这两家机构称为未经授权且包含重大虚假内容。
区块链分析将钱包与 1 月和 6 月的购买联系起来
区块链分析将多个 WLFI 购买行为与关联 Web3Port 和 Aqua 1 的钱包联系起来。该分析将这些钱包分别与 1 月的 2000 万美元和 6 月的 8000 万美元购买行为联系起来，但这笔整体投资的资金来源尚未确定。
WLFI 表示其合规计划符合行业标准
WLFI 表示，其遵守适用法律，并维持着达到或超过行业标准的合规计划。该公司未披露其是否知晓资金来源。购买款中最多 7500 万美元被分配给一家由特朗普及其儿子控制的公司。
常见问题
Zhou 与英国洗钱调查之间有什么联系？
Zhou 于 2021 年因涉嫌洗钱在英国被捕，但从未被起诉。去年 11 月提交的一份法院文件称，他与另外五人参与了始于 2019 年的洗钱活动。
Zhou 投资了多少 WLFI 代币？
Zhou 于 2025 年 1 月购买了价值 1 亿美元的 WLFI 代币。区块链分析后来将相关钱包分别与 1 月的 2000 万美元和 6 月的 8000 万美元购买行为联系起来。
WLFI 代币销售所得款项流向了哪里？
购买款中最多 7500 万美元被分配给一家由特朗普及其儿子控制的公司。WLFI 表示，其维持着达到或超过行业标准的合规计划，但未披露其是否知晓资金来源。
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