MFSA 警告：DistributeX 在马耳他开展未经许可的加密资产业务

马耳他金融服务管理局（MFSA）指出，DistributeX 在马耳他开展加密货币营销活动时，既未获得监管批准，也未完成公司注册。该实体也称为 Distributex Limited 和 DX，在 Birkirkara、Hamrun、Mosta 和 Hal Tarxien 设有实体办公室，同时举办招募会议，并运营网站和移动应用。马耳他的虚拟金融资产框架要求，任何在马耳他境内或从马耳他提供加密货币相关服务的实体，都必须在开始运营前获得严格审查并取得授权。

DistributeX 未获 MFSA 授权，却在马耳他各地运营实体办公室

MFSA 发布警告称，DistributeX 是一家未经授权的加密货币营销实体，据称在未获得法律授权或完成公司注册的情况下举办招募活动，并在马耳他各地运营实体办公室。该实体以多个名称开展业务，包括 Distributex Limited 和 DX，并通过其网站以及 Apple App Store 上架的移动应用维持线上业务。

除在线业务外，该集团还在马耳他建立了实体业务网络，在 Birkirkara、Hamrun、Mosta 和 Hal Tarxien 的办公室开展活动。该实体邀请公众参加被称为“正式员工会议”的本地聚会。金融监管机构指出，与 DistributeX 相关的实体均未在马耳他注册。

根据马耳他的虚拟金融资产框架，任何在马耳他境内或从马耳他提供加密货币相关服务或金融产品的实体，都必须接受严格审查并取得授权。MFSA 表示，DistributeX 从未获准根据马耳他法律开展受监管活动。

MFSA 发现 DistributeX 的架构具有多层次营销特征

MFSA 在一份声明中表示，其分析发现，DistributeX 的多项运营特征与高风险多层次营销架构和金字塔骗局密切相关。相关危险信号包括要求参与者缴纳强制性费用以加入平台，以及通过与招募新参与者直接挂钩的推荐佣金来激励成员。

分析还指出，DistributeX 所推广的财务回报围绕会员等级设计，而非基于真实的商业活动。监管机构指出，虽然这些特征本身并不能自动证明其属于非法金字塔骗局，但警告称，此类模式会给投资者带来严重的财务风险。该警告还引用了 MFSA 针对伪装成多层次营销企业的金字塔骗局发布的更广泛公众指南。

马耳他作为受监管的数字资产司法管辖区，容易成为未经授权的运营商的目标，这些运营商试图利用该岛的声誉。未获许可的实体通常会利用实体办公室、组织化的招募活动和上架的移动应用来营造合法经营的假象，同时逃避监管监督。

MFSA 强烈敦促公众提高警惕，避免向未获许可的运营机构投入资金。与不受监管平台进行的金融交易无法为消费者提供法律保护或追索途径；一旦发生欺诈或财务损失，消费者将无法获得相应保障。

常见问题

MFSA 就 DistributeX 发出了什么警告？

MFSA 警告称，DistributeX 在马耳他开展加密货币营销活动时，既未获得监管批准，也未完成公司注册。该实体在 Birkirkara、Hamrun、Mosta 和 Hal Tarxien 设有实体办公室并举办招募会议，但从未获准根据马耳他法律开展受监管活动。

为什么 MFSA 认为 DistributeX 具有高风险？

MFSA 的分析发现，DistributeX 的运营特征与多层次营销架构和金字塔骗局密切相关，包括要求参与者缴纳强制性费用以加入平台、提供与招募新参与者挂钩的推荐佣金，以及围绕会员等级而非真实商业活动设计财务回报。这些特征会给投资者带来严重的财务风险，并使消费者无法获得法律保护。