FIU在针对运营商的刑事诉讼期间暂停对VASP的审查

韩国金融情报分析院（FIU）13日表示，如果针对申请人、代表、管理人员或主要股东的刑事诉讼正在进行，虚拟资产服务提供商（VASP）的注册审查可以暂停，且暂停将持续至诉讼结束。该规定自2024年7月起已被纳入VASP注册手册，成为韩国加密货币业务许可监管框架的一部分。

FIU明确正在进行调查时的其他暂停理由

FIU手册规定，在金融服务委员会、FIU、检察机关或金融监督院（FSS）开展调查或检查期间，注册审查也可以暂停。当有关部门正在核实与不予受理标准相关的事实时，审查将暂停。调查或检查程序结束后，审查将恢复。

VASP注册审查流程涉及FSS及委员会审议

注册审查流程始于FIU要求FSS审查申请文件并评估不予受理标准。不予受理理由包括是否取得信息安全管理体系认证、是否拥有实名验证存取款账户、违法记录、许可证撤销记录、财务状况和社会信誉、法律合规体系，以及是否存在虚假或不完整陈述。

FSS编写审查报告并提交给FIU。随后，FIU将报告提交注册审查委员会审议。根据委员会的审议结果，FIU对是否受理注册作出最终决定。该决定将通知申请人，并公布在FIU网站上。

常见问题

FIU 13日宣布了哪些关于VASP注册审查的内容？

FIU宣布，如果针对申请人、代表、管理人员或主要股东的刑事诉讼正在进行，VASP的注册审查可以暂停，且暂停将持续至诉讼结束。

韩国的VASP注册审查流程是怎样的？

FIU要求FSS审查申请文件并评估不予受理标准。FSS将审查报告提交给FIU，由FIU将其提交注册审查委员会。根据委员会的审议结果，FIU决定是否受理注册，并通知申请人，同时在其网站上公布该决定。